Cumple con la normativa y protege tu negocio contra el lavado de dinero
El cumplimiento de las leyes contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo es un desafío creciente para las empresas en México, especialmente ante el aumento de inspecciones y sanciones por parte de las autoridades. En nuestra firma jurídica, comprendemos la importancia de mitigar estos riesgos para proteger tu negocio y garantizar su continuidad.
Ofrecemos asesoría integral para ayudarte a cumplir con todas las obligaciones legales, evitando multas severas y posibles penas de prisión. Además, si ya enfrentaste sanciones, contamos con un equipo experto en litigio especializado para controvertirlas y defender tus derechos.
No dejes tu tranquilidad al azar. Con nuestra ayuda, establece un marco de protección sólido que resguarde tus intereses y garantice el cumplimiento de la normativa aplicable. ¡Estamos aquí para respaldarte en cada paso!
ASESORÍA INTEGRAL
Para el cumplimiento de la Ley para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, su Reglamento, Lineamientos y Disposiciones de Carácter General, aplicables al modelo de negocio que encuadre en alguna actividad vulnerable.
PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO EN PLD y FT
Elaboración de Manuales, Políticas, Procedimientos, Funciones y Obligaciones, tales como:
El Oficial del Cumplimiento
El Comité de Cumplimiento
Políticas de Identificación de Cliente o Usuarios
Políticas de Conocimiento de Clientes o Usuarios
Políticas de identificación del Dueño Beneficiario
Política o Manual de Reportes, según el tipo de Operación que se efectué
Política de Confidencialidad
Establecimiento de un proceso para la presentación de avisos
CAPACITACIÓN
Dirigida al público en general interesado en materia de PLD y FT, así como a las personas integrantes del Comité de PLD y FT, y/o a Oficiales de Cumplimiento, en su caso. Contamos con Capacitación básica e integral en la materia.
RECOMENDACIONES SOBRE BUENAS PRÁCTICAS
- Servín & Servín puede elaborar un Plan General de Cumplimiento en materia de PLD y FT, con la finalidad de que el área encargada al interior de la organización pueda dar una debida diligencia sobre el tema, mismo que hace referencia al monitoreo de operaciones, identificación y conocimiento del cliente (Know Your Costumer), el conocimiento de los colaboradores y conocimiento de los proveedores o terceros que intervienen en alguna relación comercial.
LITIGIO ESPECIALIZADO
- En Servín & Servín, también contamos con el área de litigio especializado, mediante la cual tenemos la capacidad de acompañar a nuestros clientes en caso de que reciban una visita de la Unidad de Inteligencia Financiera y del mismo modo, impugnar la determinación de sanciones impuestas con motivo de dicha visita de verificación.
“Te ayudamos a prevenir cualquier circunstancia problemática dentro del marco jurídico empresarial y combatimos cualquier controversia, proporcionando soluciones innovadoras y creativas.”
Ubicación: Av. Madero Poniente 524, Colonia Centro, Morelia, Michoacán.
Correo: servinservin.asociados@gmail.com