Servicio
Nuestros servicios
Opinión sobre razón de negocios frente a la regla general antiabuso, art. 5-A del CFF
Integración de expedientes de materialidad de operaciones
Revisión jurídico-fiscal de reestructuras corporartivas
Análisis y, en su caso, revelación de esquemas reportables, arts. 197 a 202 del CFF
Auditoría legal fiscal en compraventa de empresas y entradas de inversionistas
Segunda opinión sobre criterios adoptados por el área contable
Diagnóstico de contingencias previo a una operación de venta, financiamiento o sucesión
Identificaición y registro de beneficiario controlador, art. 32-B Ter del CFF
Diagnóstico de actividades vulnerables conforme a la LFPRIORPI
Elaboración e implementación del manual de cuplimiento y de las políticas de identificación del cliente
Alta del sujeto obligado, designación del responsalbe de cumplimiento y gestión ante el portal correspondiente
Presentación de avisos, incluidos los de veinticuatro horas
Acompañamiento en visitas de verificación del SAT y en requerimientos de la Unidad de Inteligencia Financiera
Defensa en el procedimiento administrativo sancionador
Capacitación anual obligatoria al personal del sujeto obligado
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