Servicio
Nuestros servicios
Acompañamiento en visitas domiciliarias, revisiones de gabinete y revisiones electrónicas
Recurso de revocación
Juicio contencioso administrativo: vía ordinaria, sumaria y juicio de resolución exclusiva de fondo
Amparo indirecto y directo en materia fiscal
Acuerdos conclusivos ante la PRODECON
Defensa ante presunción de operaciones inexistentes, artículo 69-B del CFF, tanto para EFOS como para EDOS
Diagnóstico de contingencias previo a una operación de venta, financiamiento o sucesión
Identificaición y registro de beneficiario controlador, art. 32-B Ter del CFF
Diagnóstico de actividades vulnerables conforme a la LFPRIORPI
Elaboración e implementación del manual de cuplimiento y de las políticas de identificación del cliente
Alta del sujeto obligado, designación del responsalbe de cumplimiento y gestión ante el portal correspondiente
Presentación de avisos, incluidos los de veinticuatro horas
Acompañamiento en visitas de verificación del SAT y en requerimientos de la Unidad de Inteligencia Financiera
Defensa en el procedimiento administrativo sancionador
Capacitación anual obligatoria al personal del sujeto obligado
Cancelación y restricción temporal de sellos digitales, arts. 17-H y 17-H Bis del CFF
Suspensión del procedimiento administrativo de ejecución, embargos y garantías del interés fiscal
Responsabilidad solidaria de socios, accionistas y administradores, art. 26 del CFF
Devoluciones y compensaciones negadas
Responsabilidad solidaria de socios, accionistas y administradores, art. 26 del CFF
Defensa en materia de defraudación fiscal y de expedición de comprobantes que amparan operaciones inexistentes, art. 113 Bis del CFF
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