Servicio
Nuestros servicios
Contratos de suministro, distribución, comisión y prestación de servicios
Convenios de confidencialidad y no competencia
Contratos de obra, arrendamiento y comodato de bienes productivos
Reconocimientos de adeudo, convenios de pago y reestructura de pasivos
Compraventa de acciones y partes sociales
Cartas de intención, exclusividades y acuerdos preliminares
Diagnóstico de contingencias previo a una operación de venta, financiamiento o sucesión
Identificaición y registro de beneficiario controlador, art. 32-B Ter del CFF
Diagnóstico de actividades vulnerables conforme a la LFPRIORPI
Elaboración e implementación del manual de cuplimiento y de las políticas de identificación del cliente
Alta del sujeto obligado, designación del responsalbe de cumplimiento y gestión ante el portal correspondiente
Presentación de avisos, incluidos los de veinticuatro horas
Acompañamiento en visitas de verificación del SAT y en requerimientos de la Unidad de Inteligencia Financiera
Defensa en el procedimiento administrativo sancionador
Capacitación anual obligatoria al personal del sujeto obligado
Entrada de inversionistas y rondas de inversión
Contratos de compraventa, declaraciones y garantías, y mecanismos de ajuste de precio
Coinversiones, y sociedades de propósito conjunto
Fideicomisos de administración, garantía e inversión
Coinversiones, y sociedades de propósito conjunto
Defensa en materia de defraudación fiscal y de expedición de comprobantes que amparan operaciones inexistentes, art. 113 Bis del CFF
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