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Nuestros servicios
Constitución de sociedades y elección del vehículo aplicable
Transformación, fusión, escisión y disolución de Sociedades
Aumentos y reducciones de capital social
Asambleas ordinarias, extraordinarias y especiales
Actualización y regularización de libros corporativos
Convenios entre accionistas: derechos de preferencia, arrastre, acompañamiento y salida
Diagnóstico de contingencias previo a una operación de venta, financiamiento o sucesión
Identificaición y registro de beneficiario controlador, art. 32-B Ter del CFF
Diagnóstico de actividades vulnerables conforme a la LFPRIORPI
Elaboración e implementación del manual de cuplimiento y de las políticas de identificación del cliente
Alta del sujeto obligado, designación del responsalbe de cumplimiento y gestión ante el portal correspondiente
Presentación de avisos, incluidos los de veinticuatro horas
Acompañamiento en visitas de verificación del SAT y en requerimientos de la Unidad de Inteligencia Financiera
Defensa en el procedimiento administrativo sancionador
Capacitación anual obligatoria al personal del sujeto obligado
Diseño de consejos de administración, comités y reglas de decisión
Poderes: otorgamiento, revocación y control de facultades
Identifiación de beneficiario controlador
Auditoría legal
Identifiación de beneficiario controlador
Defensa en materia de defraudación fiscal y de expedición de comprobantes que amparan operaciones inexistentes, art. 113 Bis del CFF
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